Detienen a 21 personas en España y en Venezuela
por
narcotráfico y blanqueo de capitales
La Guardia Civil española ha
desmantelado “la mayor red de narcotráfico y blanqueo de
capitales” asentada en España, en dos operaciones que
concluyeron con la detención de 21 personas y la intervención 5.644 kilos de
cocaína.
Las actuaciones, finalizadas la semana
pasada, han supuesto la detención de 21 personas (12 en España y 9 en
Venezuela) y la desarticulación del entramado empresarial creado por la organización
para justificar los ingresos generados por su actividad ilícita, según una nota
de la Guardia Civil.
Durante los veintitrés registros
domiciliarios realizados en los últimos ocho meses, se han intervenido 5.644
kilos de cocaína, 550 vehículos, veintiocho caballos de
pura raza, además de 200.000 euros en efectivo y 500.000 en
cuentas bancarias.
También se han intervenido obras de
arte de gran valor económico, material electrónico (ordenadores, televisores y
teléfonos móviles), joyas y relojes valorados en un millón de euros.
Igualmente, se han bloqueado 57
propiedades inmobiliarias, entre las que destacan dos viviendas valoradas en cuatro millones de euros cada una.
En la primera fase de la operación,
que se desarrolló en junio de 2011, hubo 13 detenciones (5 en España y 8 en
Venezuela) y se intervino un cargamento de 5.644 kilogramos de cocaína de gran
pureza que se iba a trasladar a España desde el puerto venezolano de Palúa de
San Félix, oculta en maquinaria pesada.
El aparente traslado de maquinaria
pesada para movimientos de tierras no solo escondía la droga, sino que también
encubría el blanqueo de capitales que generaba la actividad ilícita.
La Guardia Civil averiguó que el jefe
de la organización, L.M.J., de nacionalidad española, había creado “un poderoso
entramado” de sociedades económicas y financieras para ocultar los fondos
obtenidos.
La red contaba con un entramado societario de diversas empresas relacionadas
con la construcción de viviendas, los movimientos de tierras y la ejecución de
infraestructuras, en algunas ocasiones, con contratos con administraciones
autonómicas y nacionales.
El jefe de la organización, que fue
detenido en la primera fase de la operación, continuaba dirigiendo la
organización desde la cárcel de Soto del Real (Madrid) y dando instrucciones
sobre la manera de gestionar su patrimonio.
La organización invertía en minas de
oro en el África subsahariana y compraba empresas de construcción y transporte
que se encontraban en una situación económica precaria.
Otra de las formas de blanqueo consistía en la adquisición en efectivo de
vehículos, casas y terrenos, sin inscribir la compra-venta, para que figuraran
a nombre de falsos dueños con el fin de evitar su pérdida ante una intervención
policial.
Fuente: EFE
Foto:
AP IMAGES
