El Vaticano, bajo
sospecha de lavado de dinero
El Vaticano está bajo la atención especial de Estados Unidos por el posible riesgo de lavado de dinero. Por primera vez la pequeña ciudad-estado apareció en la lista de estados donde se realiza blanqueo de dinero publicada por el Departamento de Estado de EE. UU., aunque sin ser considerado como un paÃs de alto riesgo.
La lista contiene 190 paÃses divididos en
tres categorÃas según el nivel de gravedad: principal preocupación,
preocupación y seguimiento, informa la agencia de noticias Reuters. El informe
de 2012 coloca al Vaticano en la segunda categorÃa, junto a otras 67 naciones
entre las que se encuentran, por ejemplo, Polonia, Egipto, Irlanda, HungrÃa y
Chile.
Según una representante del Departamento de Estado, el Vaticano se
añadió a la lista porque fue considerado vulnerable para el lavado de dinero y
recientemente estableció unos programas para combatir este delito. La alta funcionaria
destacó que ser considerado como un paÃs de ‘preocupación’ no indica nada más
que la existencia de una vulnerabilidad potencial del sistema financiero.
El año pasado, el Vaticano adaptó sus leyes
internas para cumplir con las normas internacionales sobre delincuencia financiera.
Ahora la pequeña ciudad-estado aspira a conseguir su inclusión en la llamada
‘lista blanca’ de la Comisión Europea en la que se incluye a los estados que
cumplen con los estándares internacionales de lucha contra el fraude fiscal.
El Banco del Vaticano fue fundado en 1942 y
en septiembre de 2010 se vio involucrado en un escándalo referente al
posible blanqueo de dinero. Entonces, 23 millones de euros (33 millones de
dólares) fueron congelados en fondos de bancos italianos. El banco afirmaba que
solo habÃa transferido fondos entre sus propias cuentas y no habÃa cometido
ningún delito, pero la investigación sigue en marcha.
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